Семинар: "Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Семинары и конференции

Семинар ПАРТАД:

Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе семинара рассматриваются следующие вопросы:

Последние изменения в нормативной базе ПОД/ФТ;
Обязательные программы и процедуры специального внутреннего контроля, разрабатываемые регистраторами и депозитариями;
Операции депонентов/ зарегистрированных лиц, подлежащие обязательному контролю со стороны депозитариев/ регистраторов;
Собственные операции регистраторов и депозитариев, подлежащие обязательному контролю;
Требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Специальное должностное лицо, квалификационные требования, организация специального внутреннего контроля в филиалах;
Порядок предоставления в уполномоченные органы информации;
Получение кодов доступа к размещенному на официальном сайте Росфинмониторинга перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
Практика рассмотрения дел, связанных с нарушением законодательства ПОД/ФТ;
Применение Методических рекомендаций ПАРТАД по организации специального внутреннего контроля;
Рекомендации по вопросам оценки риска осуществления зарегистрированным лицом/депонентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Вопросы к обсуждению на семинаре просим направлять по e-mail seminar@partad.ru
или факсу: 8 (495) 730-00-52 (для Карповой Елены).
Время проведения семинара: с 10.00 до 14.00 (с 12.00 до 12.30 - кофе-брейк), регистрация - 9.45.
Место проведения семинара: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1/2 (м. Ленинский проспект)

Схема проезда

Администратор семинара:ООО "ИНФИ ПАРТАД"

Для участия в семинаре необходимо оформить договор.

Стоимость участия одного представителя от организации (с учетом НДС):

Члены ПАРТАД:
5 500 рублей

Иные организации:
6 700 рублей

Количество участников семинара ограничено!

Регистрация.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 789-68-85.
Контактные лица: Елена Карпова, Юлия Беликова.