Семинар ПАРТАД:

Практические вопросы организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов на рынке ценных бумаг

19 февраля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
Обязательные программы и процедуры специального внутреннего контроля, разрабатываемые регистраторами и депозитариями; Операции депонентов/ зарегистрированных лиц, подлежащие обязательному контролю со стороны депозитариев/ регистраторов; Собственные операции регистраторов и депозитариев, подлежащие обязательному контролю; Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Специальное должностное лицо, квалификационные требования, организация специального внутреннего контроля в филиалах; Получение кодов доступа к размещенному на официальном сайте Росфинмониторинга перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности; Порядок предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации. Типовые ошибки, допускаемые организациями при предоставлении информации; Порядок получения специализированного программного обеспечения "Автоматизированное рабочее место "Организация"; Надзорная практика в области противодействия легализации преступных доходов; Основные нарушения, выявляемые в ходе инспекционных проверок соблюдения требований законодательства в области противодействия легализации преступных доходов.
Просим направлять вопросы, которые, по мнению профессиональных участников, необходимо осветить в ходе проведения семинара, по e-mail seminar@partad.ru или факсу: 8 (495) 730-00-52 (для Карповой Елены). Обращаем внимание, что программа семинара может корректироваться с учетом поступающих от вас предложений.
Докладчики: Представители ФСФР России и ПАРТАД.
Время проведения семинара:	с 10.00 до 15.00 (с 12.30 до 13.00 - кофе-брейк). Регистрация - с 9.30.
Место проведения семинара:	Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1/2 (м. Ленинский проспект). Схема проезда.
ВНИМАНИЕ!	При себе необходимо иметь паспорт!
Администратор семинара: ООО "ИНФИ ПАРТАД"

Для участия в семинаре необходимо оформить договор.
Стоимость участия одного представителя от организации (с учетом НДС):
Члены ПАРТАД:	6 100 рублей
Иные организации:	7 300 рублей
Количество участников семинара ограничено!
Регистрация. Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 789-68-85. Контактные лица: Елена Карпова, Беликова Юлия.