Организация регистраторами и депозитариями
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

18 декабря 2007г.
Москва, конференц-центр "EXTROPOLIS

Организатор:
 

Информационный партнер:

Администратор:

9.30 - 10.00	Регистрация. Приветственный кофе.
10.00 - 12.00	Элементы механизма регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (правовая регламентация; административные процедуры).Операции с ценными бумагами, подлежащие обязательному контролю.Обязательные процедуры внутреннего контроля по ПОД/ФТ, разрабатываемые регистраторами и депозитариями.Структура Правил специального внутреннего контроля.
12.00 - 12.15	Перерыв на кофе.
12.15 - 14.00	Применение Методических рекомендаций ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля при проведении операций в системе учета ценных бумаг по поручению клиентов (зарегистрированных лиц/депонентов).Соответствие мер ПОД/ФТ степени риска проведения операций с ценными бумагами, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств (соразмерность затрат и результата).Этапы разработки и внедрения учетными институтами программы оценки степени (уровня) риска совершения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Докладчики:	Энгель Е.А. - Заместитель руководителя Управления регулирования деятельности участников финансового рынка ФСФР России Зезюлин К.В. - Заместитель руководителя Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР России Зенькович Е.В. - Заместитель Председателя Правления ПАРТАД Бекаревич П.В. - Советник, председатель Комитета аналитики и управления рисками инфраструктуры РЦБ ПАРТАД Лансков П.М. - Генеральный директор ИНФИ ПАРТАД

Адрес: Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, конференц-центр "EXTROPOLIS", зал "Ведомости" (м. Тверская, Пушкинская, Чеховская). Схема проезда.

Стоимость участия одного представителя от организации (с учетом НДС):
	Члены ПАРТАД:	4000 рублей
	Иные организации:	7000 рублей
	Каждый следующий представитель:	скидка 10%

Регистрация.

Для участия в семинаре необходимо оформить договор

Дополнительную информацию можно получить по телефону 789-68-85.
Контактные лица: Елена Варшавская, Марина Харькова.