Виды обучающих мероприятий, проводимых с целью подготовки и обучения сотрудников Регистратора/Депозитария в области ПОД/ФТ

Виды обучающих мероприятий, проводимых ПАРТАД с целью подготовки и обучения сотрудников в области ПОД/ФТ ,
в соответствии с Положением  о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга No203 от 03.08.2010 (далее-Приказ No203).

Вид обучающего мероприятия	Категория сотрудников/некредитные организации	Периодичность обучения
Целевой инструктаж	Пункт 4 Приказа No 203 ... ж) Специальное должностное лицо ...	Однократно, до начала осуществления функций специального должностного лица.
	Пункт 4 Приказа No 203 а) руководитель организации; б) руководитель филиала организации, осуществляющего деятельность на финансовом рынке (далее - филиал); в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями руководящий структурным подразделением организации (филиала), которое осуществляет деятельность на финансовом рынке; г) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения организации (филиала), которое осуществляет деятельность на финансовом рынке; д) контролер; е) сотрудники организации (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из установленных Приказом No 203 функций; ...	Однократно. - Лица, назначаемые на соответствующие должности после вступления в силу Приказа No203, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей. - Лица, занимающие на момент вступления в силу Приказа No203 должности, указанные в подпунктах "а"-"е" пункта 4 Приказа, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты вступления в силу Приказа No203 (до 05.10.2011).
Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ	Все лица, указанные в Перечне.	Специальное должностное лицо - не реже 1 раза в год. Иные лица, указанные в Перечне - не реже 1 раза в 3 года.

* Лицам, прошедшим к моменту вступления в силу Приказа No203 обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года N 256 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", повторное прохождение целевого инструктажа не требуется.