15 февраля 2012г. (Москва)

Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний

"Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансовом рынке"

 

Перечень вопросов, рассматриваемых в ходе семинара, составлен с учетом требований Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденной Приказом Росфинмониторинга No250 от 19.07.2011, а также с учетом Положения  о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга No203 от 03.08.2010.

На семинаре будут рассмотрены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также КоАП РФ, внесенные Федеральным законом Российской Федерации от  08.11.2011 No308-ФЗ.

Семинар состоит из 2-х частей и проводится как в целях первичного обучения работников в сфере ПОД/ФТ (целевой инструктаж), так и в целях повышения профессиональной подготовки по вопросам специального внутреннего контроля (повышение уровня знаний).

Целевая аудитория: специальные должностные лица профессиональных участников рынка ценных бумаг и другие работники, обязанные проходить обучение в целях ПОД/ФТ

Время проведения:
1. с 11.00 до 17.00 (целевой инструктаж)
2. с 14.00 до 17.00 (повышение уровня знаний)

Место проведения семинара: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А.
Организатор семинара: ПАРТАД
Администратор семинара: ООО "ИНФИ ПАРТАД"

Для участия в семинаре необходимо оформить договор 1 или договор 2.

При участии в семинаре более 5 человек от одной организации предоставляется скидка.

Вопросы к обсуждению на семинаре и регистрационные формы просим направлять по e-mail seminar@partad.ru или факсу: 8 (495) 730-00-52.

Регистрация 1
Регистрация 2

Для прохода на территорию при себе необходимо иметь паспорт.

 

Помимо обучения в центральном офисе ПАРТАД, возможно проведение выездного целевого инструктажа на территории организации.

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 789-68-85.
Контактные лица: Анжела Толкачева,  Марина Харькова.