17 февраля 2011г. (Москва)

Целевой инструктаж

"Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Целевая аудитория семинара: специальные должностные лица профессиональных участников рынка ценных бумаг, не прошедшие целевой инструктаж, а также иные работники, обязанные проходить обучение в целях ПОД/ФТ.

В ходе семинара будут рассмотрены последние изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (No176-ФЗ  от 23.07.2010, No197-ФЗ от 27.07.2010), Рекомендации Правительства РФ по разработке правил специального внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

Программа семинара составлена с учетом требований Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, разработанной Росфинмониторингом, а также с учетом Положения  о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга No203 от 03.08.2010.

Время проведения: 10.00 до 16.00

Место проведения семинара: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1/2.
Организатор семинара: ПАРТАД
Администратор семинара: ООО "ИНФИ ПАРТАД"

Для участия в семинаре необходимо оформить договор.

Вопросы к обсуждению на семинаре просим направлять по e-mail seminar@partad.ru
или факсу: 8 (495) 730-00-52.

Для прохода на территорию при себе необходимо иметь паспорт.

Регистрация

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями Приказа No 203, специальные должностные лица профессиональных участников рынка ценных бумаг, не прошедшие целевой инструктаж, а также иные работники, обязанные проходить обучение в целях ПОД/ФТ., должны пройти целевой инструктаж до 5 октября 2011 года.
Помимо обучения в центральном офисе ПАРТАД, возможно проведение выездного целевого инструктажа на территории организации.

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 789-68-85.
Контактные лица: Юлия Беликова, Марина Харькова.