16 декабря 2010г. (Москва)

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний

"Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В ходе семинара будут рассмотрены последние изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (No176-ФЗ от 23.07.2010, No197-ФЗ от 27.07.2010), новые Рекомендации Правительства РФ по разработке правил специального внутреннего контроля (No967-р от 10.06.2010), а также новые требования к подготовке и обучению сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Программа семинара составлена с учетом требований Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, разработанной Росфинмониторингом, а также с учетом Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга No203 от 03.08.2010.

Семинар состоит из 2-х частей и проводится как в целях первичного обучения работников в сфере ПОД/ФТ (целевой инструктаж), так и в целях повышения профессиональной подготовки по вопросам специального внутреннего контроля (повышение уровня знаний).

Целевая аудитория: специальные должностные лица профессиональных участников рынка ценных бумаг и другие работники, обязанные проходить обучение в целях ПОД/ФТ

Время проведения:
1. с 11.00 до 17.00 (целевой инструктаж)
2. с 14.30 до 17.00 (повышение уровня знаний)

Место проведения семинара: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1/2.

Организатор семинара: ПАРТАД

Администратор семинара: ООО "ИНФИ ПАРТАД"

Внимание! Следующий семинар в сфере ПОД/ФТ будет проводиться не ранее февраля 2010 года.

Для участия в семинаре необходимо оформить договор 1 или договор 2.

Вопросы к обсуждению на семинаре просим направлять по e-mail seminar@partad.ru

или факсу: 8 (495) 730-00-52.

Для прохода на территорию при себе необходимо иметь паспорт.

Регистрация 1
Регистрация 2

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 789-68-85.
Контактные лица: Юлия Беликова, Марина Харькова.