16 октября 2010г. (Казань)

Целевой инструктаж

"Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Программа семинара составлена на основе Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, разработанной Росфинмониторингом в соответствии с приказом No256 от 01.11.2008.

В ходе семинара будут рассмотрены последние изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (No176-ФЗ от 23.07.2010, No197-ФЗ от 27.07.2010), а также новые Рекомендации Правительства РФ по разработке правил специального внутреннего контроля (No967-р от 10.06.2010).

Целевая аудитория: специальные должностные лица профессиональных участников рынка ценных бумаг и другие ответственные работники, обязанные проходить инструктаж в целях ПОД/ФТ

Семинар проводится в целях повышения профессиональной подготовки по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Время проведения семинара с 11.00 до 16.30.

Место проведения семинара: г.Казань, ул. Левобулачная, д.32

Организатор семинара: ПАРТАД

Администратор семинара: ООО "ИНФИ ПАРТАД"

Для участия в семинаре необходимо оформить договор.

Вопросы к обсуждению на семинаре просим направлять по e-mail: seminar@partad.ru

или факсу: 8 (495) 730-00-52.

Внимание! При себе необходимо иметь паспорт.

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 789-68-85.

Контактные лица: Юлия Беликова, Марина Харькова