Cеминар
"Организация регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Полная стенограмма семинара

• Материалы выступления К.В. Зезюлина

• Материалы выступления Е.В. Зенькович

• Материалы выступления П.В. Бекаревича

• Порядок разработки и организации исполнения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

• Разъяснения юридического отдела ПАРТАД:

  • По вопросу о толковании значения термина "выгодоприобретатель"

  • По вопросу получения информации уполномоченными государственными органами

• Обзор выступлений на семинаре. (РЦБ No3(354)2008)