Регламентирующие документы

Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. No 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка.