Документы Росфинмониторинга

• Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 г. No 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)".

• Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. No 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 г. No 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. No 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Приказ КФМ России от 11 августа 2003 г. No 104 (в редакции Приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. No 103) "Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Информационное письмо Росфинмониторинга No 8 от 13 января 2011 "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. No 245).

• Информационное письмо Росфинмониторинга No 7 от 21 сентября 2010 г.

• Информационное письмо Росфинмониторинга No 5 от 06 июля 2010 г.

• Информационное письмо Росфинмониторинга No 4 от 22 марта 2010 г.

• Информационное письмо Росфинмониторинга No 3 от 11 августа 2009 г.

• Информационное письмо Росфинмониторинга No 2 от 18 марта 2009 г.

• Информационное письмо Росфинмониторинга No 1 от 08 августа 2008 г.

 

Раздел обновлен 19.05.2011