Документы Правительства РФ

• Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. No 715 (в редакции от 17 марта 2008 г.) "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. No 6 (в редакции от 24 октября 2005 г.) "О порядке утверждения Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

• Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. No 245 (в редакции от 27 декабря 2010 г.) "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом".

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. No 967-р "Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

Раздел обновлен 19.05.2011