Документы Банка России Положение об идентификации кредитными организациями, клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. No 262-П (в редакции Указания ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г.) Раздел обновлен 19.05.2011
Положение об идентификации кредитными организациями, клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. No 262-П (в редакции Указания ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г.)
