Архив раздела "Нормативные документы РФ в сфере ПОД/ФТ" Приказ Росфинмониторинга от 7 июня 2005 г. No 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. No 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. No 983-р (в редакции от 3 ноября 2007 г.) "Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. No 99-Т (применяется до 1 января 2009 г.) "О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Раздел обновлен 19.05.2011
Приказ Росфинмониторинга от 7 июня 2005 г. No 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. No 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. No 983-р (в редакции от 3 ноября 2007 г.) "Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. No 99-Т (применяется до 1 января 2009 г.) "О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
