Информационное сообщение

В Российской газете No 5630 от 11.11.2011 опубликован Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2011 No308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Изменения, внесенные в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касаются, в частности:

- отмены необходимости согласования Правил специального внутреннего контроля (с учетом последующего внесения изменений в соответствующие акты Правительства РФ, регламентирующих порядок предоставления Правил и требования к их содержанию);

- отмены необходимости направления сообщений по сделкам, связанным с оплатой аренды помещений;

- увеличения срока информирования уполномоченного органа об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операциях - до 3 рабочих дней.

В соответствии с изменениями, внесенными в КоАП РФ, к административной ответственности, установленной для должностных лиц организаций (административный штраф, дисквалификация), могут быть привлечены и сотрудники, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Указанные изменения вступают в силу с 21 ноября 2011 года.