Информационное сообщение

12 июля 2010 года

Распоряжением Правительства No967-р от 10.06.2010 утверждены Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рекомендациями установлен порядок назначения специальных должностных лиц в филиалах организаций; порядок действий сотрудников организации при выявлении признаков операции, подлежащей обязательному контролю, а также при выявлении признаков необычных операций; порядок исчисления сроков хранения документов и информации, полученных в результате реализации правил внутреннего контроля.

Также вводится дополнительная программа осуществления правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - программа проверки внутреннего контроля и порядок ее реализации.

Пресс-служба