Информационное сообщение

6 февраля 2009г.

     30 января 2009г. Минюстом РФ зарегистрирован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу No256 от 01.11.2008 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее-Положение).

     Положение устанавливает:
     - перечень работников организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - обучение);
     - формы, периодичность и сроки обучения;
     - необходимость разработки организациями внутренних документов, определяющих порядок обучения, в том числе специальных программ, планов-графиков, ведение учета прохождения работниками обучения.

     Также указанным Положением определено, что для работников организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, целевой инструктаж, как одна из форм обучения, должен осуществляться организациями, аккредитованными ФСФР России на осуществление аттестации специалистов финансового рынка.

     ПАРТАД как аккредитованная ФСФР России организация планирует в течение 2009 года активно заниматься проведением мероприятий по повышению квалификации специальных должностных лиц и других ответственных работников, которые должны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ближайшее время ПАРТАД будет разработан и размещен на сайте СРО в сети Интернет план проведения таких мероприятий.

     Кроме того, продолжается оказание консультационной помощи организациям-членам ПАРТАД в разработке необходимых внутренних документов в сфере ПОД/ФТ.

Пресс-служба